leyu乐鱼官方网站罗莱生活科技股份有限公司2022年度报告摘要

　　leyu乐鱼官方网站罗莱生活科技股份有限公司2022年度报告摘要本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司聚焦以床上用品为主的家用纺织品业务，集研发、设计、生产、销售于一体，通过购物中心、百货、品牌旗舰店、奥特莱斯、社区专卖店、平台电商、直营电商（官网、小程序）、团购等线上、线下各销售渠道，以覆盖超高端市场（廊湾、莱克星顿、内野）、高端市场（罗莱、罗莱儿童）和大众消费市场（LOVO乐蜗、恐龙）的多品牌产品，满足不同类型的消费需求，同时不断探索“大家纺小家居”的家居场景化模式。除公司2017年收购的家具品牌莱克星顿Lexington的销售市场主要在北美以外，公司其他品牌产品的销售均以国内市场为主。

　　公司新品研发基于线上线下的消费者数据来洞察需求，以品牌长期定位为方向指引，结合行业零售数据的分析，开展一年两季的新品精准开发。在满足消费需求和引领家居生活方式的研发目标下，采用多元化的资源整合模式，与国际流行趋势机构和国内外设计机构深入合作，构建国际化的研发人才组织。基于品牌风格国际化、年轻化进行整体打造。公司研发搭建了包含商品、平面、店面视觉整体性的大研发模式，以形成一致性的风格传达。

　　公司实行自主生产与外协生产相结合的模式。工厂不断推行精益生产与TOC（Theory of Constraints）约束理论相结合的运营管理模式，围绕标准化、流线化、自动化、数字化、网络化、智能化的智能制造的实施路径进行持续改善。追求有效产出最大化的同时，达到降本增效，提升品质，缩短交期的组织运营目标。围绕快速响应和柔付，通过全面协调各职能部门，提升计划完成率，缩短采购和生产周期，均衡淡旺季产能，保障供应并及时满足客户需求。

　　公司采取线上、线下相结合的销售模式。公司线下销售模式以加盟、直营和团购为主，公司采用“特许加盟连锁+直营连锁+集采团购”的复合营销模式，其中特许加盟连锁为线下经营的主要模式。公司线上销售在持续与天猫、京东、唯品会、抖音等大型电商平台开展紧密合作基础之上，积极布局网络直播、社群营销、品牌小程序等新兴销售渠道，并不断探索各类新营销方式。

　　“罗莱床上家纺全球零售额第一的品牌”、“罗莱连续18年床上用品综合占有率第一”、“罗莱儿童2022年度同类产品市场综合占有率第一名”通过行业地位树立品牌的差异化，使“行业第一”的地位逐步深入消费者心智。同时，罗莱以“超柔床品”作为产品特性，打破同质化竞争格局，打造具有超柔属性的特殊产品印记。公司根据线上、线下不同消费者的需求和关注，制定了品牌策略和广告投放方案，同时聘请第三方专业机构进行定期的消费者调研，建立了从创意，到规划，到投放再到评测的闭环，致力于不断提升品牌的知名度、美誉度和忠诚度。

　　详细品牌建设情况，请参考2022年年度报告“第三节 管理层讨论与分析中 四、4、（7）品牌建设情况”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议通知于2023年4月7日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年4月18日上午10:00在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长成先生召集并主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和高管列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：

　　公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。《2022年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　《2022年度总裁工作报告》内容包括2022年主要情况概述、主要成绩、2023年经营计划、风险与对策等。

　　经审核，董事会认为公司《2022年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2022年年度报告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、证券时报。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　独立董事对本报告发表了“同意”意见，该报告的具体内容、独立意见及相关中介机构意见登载于2023年4月20日的巨潮资讯网。

　　独立董事对本报告发表了“同意”意见，《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网，独立董事及相关中介机构意见登载于同日的巨潮资讯网。

　　《2022年度财务决算报告》详细内容见审计报告，审计报告登载于2023年4月20日的巨潮资讯网。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　公司在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上，提出2022年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元（含税)，剩余未分配利润结转以后年度。不以资本公积转增股本。

　　具体详见登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。独立董事对本议案发表了“同意”意见，详见登载于同日的巨潮资讯网。该利润分配预案需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　2023年度公司将与关联方南通莱罗包装装饰有限公司、南通海亚包装有限公司、上海罗莱健康科技有限公司、明德传承商务咨询有限公司、罗莱窗帘（上海）有限公司、上海伟坤商务咨询有限公司、上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司、上海莱心礼网络科技有限公司发生关联交易，主要业务内容涉及采购印刷包装物，出租房屋，授权使用商标，向关联人采购商品、劳务服务等，预计总金额不超过7,685万元，去年同类交易实际发生总金额为5,507.48万元。公司关联董事成、斌、陶永瑛、薛嘉琛已对本议案回避表决。

　　《2023年度日常关联交易预计的公告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。独立董事对该议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见，具体内容登载于同日的巨潮资讯网。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　《2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。独立董事对本议案发表了“同意”意见，详见同日巨潮资讯网。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决。关联董事薛嘉琛因涉及自身利益，回避表决。

　　《2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。独立董事对本议案发表了“同意”意见，详见同日巨潮资讯网。

　　《关于续聘审计机构的公告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。公司独立董事对该议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见，具体内容详见登载于同日的巨潮资讯网。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　公司拟使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金和1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起至12个月。

　　《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》等具体内容登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。独立董事发表了“同意”的独立意见，保荐机构出具了相关核查意见，详见登载于同日的巨潮资讯网。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　公司《2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为保证公司业务发展，满足对流动资金的需求，公司及子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用金额应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。公司授权法定代表人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　《关于向银行申请授信的公告》详见登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层办理公司全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告》登载于2023年4月20日的巨潮资讯网、证券时报。独立董事对本议案发表了“同意”意见，详见登载于同日的巨潮资讯网。本议案需提交2022年年度股东大会审议批准。

　　同意公司于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月18日第六届董事会第二次会议审议通过，公司决定于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日上午9：15-9：25，9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（五）会议表决方式：股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至2023年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；

　　（九）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　上述提案已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议，具体内容详见公司同日刊登于证券时报、巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述提案5、6、7、9leyu体育官方网站、10、11属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对前述提案的中小投资者表决情况单独计票并披露计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。提案6为关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

　　（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。